AML процедуры в компании. Соблюдение требований закона 253/2008 Чешской республики о некоторых мерах по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем и финансирования терроризма

Программа курса:

1. Требования регулятора – обзор закона
2. Компетенции человека, ответственного за AML в финансовой компании.
3. Внутренние регламенты и процедуры.
4. Распознание подозрительных транзакций и отправка уведомлений в FAŮ.
5. Случаи мошенничества и отправка уведомлений о них.
6. Дискуссия, вопросы.

Всем участникам будет выдан протокол о пройденном обучении, который требуется по закону для всех AML сотрудников финансовых организаций.

  • Начало курса: 12.09.2019
  • Продолжительность курса: 2 часа
  • Часы занятий: 15:00 – 17:00
  • Цена курса: 2900 чешских крон
  • Отправить