Licence sPI, sEMI, PSP, API a EMI: co je potřeba k úspěšnému získání? Získání finanční licence je složitý proces, který vyžaduje přísné dodržování regulatorních požadavků a správnou přípravu dokumentů. Naše společnost Fintech Diligence s.r.o. se specializuje na pomoc s přípravou licencí pro malé platební instituce (sPI), malé instituce elektronických peněz (sEMI), poskytovatele platebních služeb (PSP), platební instituce (API) a instituce elektronických peněz (EMI) v České republice a dalších evropských zemích.
Co je součástí procesu přípravy licence:
- Registrace společnosti v České republice.
- Ověření skutečných majitelů z hlediska souladu s požadavky AML (boj proti praní špinavých peněz).
- Příprava kompletního balíčku dokumentů pro podání žádosti o licenci.
- Detailní informace o požadavcích regulátora.
- Vypracování obchodního modelu v souladu s potřebami klienta.
- Audit souladu se všemi regulatorními požadavky.
- Příprava vnitřních předpisů a postupů pro podání u České národní banky.
Lhůty: Proces přípravy dokumentů trvá přibližně dva měsíce a posouzení žádosti regulátorem může trvat od 12 do 18 měsíců v závislosti na složitosti případu.
Nabízíme plnou podporu ve všech fázích licenčního řízení, včetně poradenství a přípravy všech potřebných dokumentů pro úspěšné absolvování procesu.