AML процедуры в компании

Соблюдение требований закона 253/2008 Чешской республики о некоторых мерах по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем и финансирования терроризма

Программа курса:

  1. Требования регулятора — обзор закона
  2. Компетенции человека, ответственного за AML в финансовой компании.
  3. Внутренние регламенты и процедуры.
  4. Распознание подозрительных транзакций и отправка уведомлений в FAŮ.
  5. Случаи мошенничества и отправка уведомлений о них.
  6.  Дискуссия, вопросы.

Всем участникам будет выдан протокол о пройденном обучении, который требуется по закону для всех AML сотрудников финансовых организаций.

AML процедуры в компании

2.990
  •