AML процедуры в компании

Соблюдение требований закона 253/2008 Чешской республики о некоторых мерах по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем и финансирования терроризма

Программа курса:

Требования регулятора — обзор закона
Компетенции человека, ответственного за AML в финансовой компании.
Внутренние регламенты и процедуры.
Распознание подозрительных транзакций и отправка уведомлений в FAŮ.
Случаи мошенничества и отправка уведомлений о них.
Дискуссия, вопросы.

Всем участникам будет выдан протокол о пройденном обучении, который требуется по закону для всех AML сотрудников финансовых организаций.

AML процедуры в компании

2.990Kč