• +420774057609
  • info@unimfa.com
  • nám. I.P. Pavlova 3, 120 00, Praha 2

AML процедуры в компании

Соблюдение требований закона 253/2008 Чешской республики о некоторых мерах по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем и финансирования терроризма

Программа курса:

  1. Требования регулятора — обзор закона
  2. Компетенции человека, ответственного за AML в финансовой компании.
  3. Внутренние регламенты и процедуры.
  4. Распознание подозрительных транзакций и отправка уведомлений в FAŮ.
  5. Случаи мошенничества и отправка уведомлений о них.
  6.  Дискуссия, вопросы.

Всем участникам будет выдан протокол о пройденном обучении, который требуется по закону для всех AML сотрудников финансовых организаций.

Детали

Начало курса:

10.09.2020

Продолжительность курса:

2 часа

Часы занятий:

17:00 — 19:00

2.990