Программа курса:

1. Требования регулятора — обзор закона
2. Компетенции человека, ответственного за AML в финансовой компании.
3. Внутренние регламенты и процедуры.
4. Распознание подозрительных транзакций и отправка уведомлений в FAŮ.
5. Случаи мошенничества и отправка уведомлений о них.
6.  Дискуссия, вопросы.

Всем участникам будет выдан протокол о пройденном обучении, который требуется по закону для всех AML сотрудников финансовых организаций.