Семинар по AML для обязанных лиц
Выполните свою законную обязанность онлайн, быстро и с получением действительного сертификата
Дата проведения: 14.04.2026
Время: 16:00 – 19:00
- Выполнение требования закона: Курс полностью соответствует § 23 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon). По окончании вы получите сертификат, подтверждающий выполнение ежегодной обязанности по обучению
- Гарантия качества от UNIMFA: Воспользуйтесь ноу-хау и престижем университета. Содержание курса является понятным, актуальным и ориентированным на практическое применение
- Сертификат действителен сразу после получения и принимается Финансово-аналитическим управлением (FAÚ) в качестве подтверждения
- Международные стандарты: Анализ требований FATF и директив ЕС для безопасной работы с иностранными партнерами
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Вы освоите базовые понятия (AML, CFT), ознакомитесь с законодательной базой и поймете, почему эти меры являются ключевыми для защиты финансовой системы и вашей компании
Вы узнаете о роли и рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также о ключевых директивах ЕС, которые формируют и влияют на чешское законодательство
Вы выясните, какие конкретные обязанности вы несете как «обязанное лицо» и как на практике настроить функциональную систему управления рисками в вашей компании
Вы изучите практические процедуры для первичной идентификации (KYC – Know Your Customer), а также для постоянного мониторинга клиента и его операций в ходе деловых отношений
Вы рассмотрите типологии и конкретные признаки подозрительных сделок. Вы научитесь на практике распознавать предупреждающие сигналы и правильно оценивать ситуацию
Вы освоите специфические процедуры при работе с политическими должностными лицами (PEP/ПДЛ) и научитесь эффективно работать с международными санкционными списками
Вы поймете роль и ответственность ключевых лиц в AML-структуре компании, включая так называемого Money Laundering Reporting Officer (сотрудника, ответственного за направление сообщений в FAÚ)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН семинар?
Тренинг необходим для широкого круга профессий и предпринимателей. Вы относитесь к их числу, если вы, например:
- сотрудник банка, страховой компании или иного финансового учреждения
- бухгалтер, налоговый консультант
- аудитор
- адвокат или нотариус
- агент по недвижимости
- судебный пристав-исполнитель
- лицо, осуществляющее торговую деятельность в сфере искусства, культурных ценностей или драгоценных металлов
- организатор азартных игр
- поставщик услуг, связанных с виртуальными активами
- а также другие лица, указанные в § 2 Закона об AML.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО AML
В соответствии с § 23 Закона об AML, невыполнение этой законной обязанности грозит крупной санкцией — штрафом в размере до 5 000 000 Kč. Финансово-аналитическое управление (FAÚ) в ходе проверки требует предоставить подтверждение о прохождении инструктажа. Отсутствие этого документа — одно из самых частых и легко выявляемых нарушений. Наш сертификат является действительным подтверждением для возможной проверки.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ семинар
- Дополнительные обучающие материалы: презентация
- Сертификат о прохождении тренинга
FAQ
ЧТО ТАКОЕ AML И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Знание AML-стандартов и умение применять их на практике является обязательным требованием для специалистов в области финансов, банковского дела, аудита и других смежных сфер
КАК ЧАСТО Я ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ИНСТРУКТАЖ ПОВТОРНО?
Закон об AML требует проходить инструктаж не реже одного раза в 12 календарных месяцев. Наш курс идеально подходит для выполнения этой регулярной обязанности
ПОДХОДИТ ЛИ тренинг ДЛЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ?
Да. Закон обязывает проводить инструктаж для каждого соответствующего сотрудника еще до того, как он начнет выполнять деятельность. Наш онлайн-формат идеально подходит для этой цели
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЕРТИФИKАТ ОТ UNIMFA ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ?
Да, безусловно. Сертификат о прохождении нашего тренинга является действительным документом, подтверждающим исполнение юридической обязанности по обучению сотрудников в сфере AML (противодействие отмыванию денег). Вы можете предъявлять его во время проверки со стороны Бюро финансового анализа (FAÚ) или других контролирующих органов как доказательство того, что ваша компания выполняет свои обязательства.
ДЕТАЛИ семинара:
Даты проведения: 14.04.2026
Время: 16:00 – 19:00
Форма: онлайн
Язык: чешский
После семинара вы получите: Сертификат, который служит официальным подтверждением для FAÚ о выполнении установленной законом обязанности
Стоимость: 990 Kč