AML školení pro povinné osoby

Splňte svou zákonnou povinnost online, rychle a s platným certifikátem

PROGRAM KURZU

Pochopíte základní pojmy (AML, CFT), seznámíte se s legislativním rámcem a důvody, proč jsou tato opatření klíčová pro ochranu finančního systému a vaší firmy

Mezinárodní standardy AML/CFT

Seznámíte se s rolí a doporučeními Finančního akčního výboru (FATF) a klíčovými směrnicemi EU, které formují a ovlivňují českou legislativu

MEZINÁRODNÍ SYSTÉM BOJE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML) A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (CFT)

Odpovědné subjekty za implementaci systému řízení rizik spojeného s AML/CFT sekundární legislativy

Co je identifikace a kontrola klientů

Naučíte se praktické postupy pro prvotní identifikaci (KYC – Know Your Customer) i pro průběžnou kontrolu klienta a jeho transakcí během obchodního vztahu

Podezřelé transakce

Prozkoumáte typologie a konkrétní znaky podezřelých obchodů. Naučíte se, jak v praxi poznat varovné signály a jak správně vyhodnotit situaci

Politicky exponované osoby, mezinárodní sankce

Osvojíte si specifické postupy pro jednání s politicky exponovanými osobami (PEP) a naučíte se efektivně pracovat s mezinárodními sankčními seznamy

Odpovědnosti specialisty AML a MLRO

Porozumíte roli a odpovědnosti klíčových osob v AML struktuře firmy, včetně tzv. „Money Laundering Reporting Officer“ (kontaktní osoby pro FAÚ) klientské, geografické, produktové, transakční a správu zdrojů prostředků

KDO JE POVINNÁ OSOBA?

Školení je nezbytné pro širokou škálu profesí a podnikatelů. Patříte mezi ně, pokud jste například:

pracovník banky, pojišťovny nebo jiné finanční instituce
účetní, daňový poradce
auditor
advokát nebo notář
realitní makléř
soudní exekutor
obchodník s uměním, kulturními památkami nebo drahými kovy
provozovatel hazardních her
poskytovatel služeb spojených s virtuálními aktivy
a další osoby uvedené v § 2 AML zákona.

NERISKUJTE POKUTU AŽ 5 000 000 Kč

Podle § 23 AML zákona hrozí za neproškolení zaměstnanců vysoká sankce. Finanční analytický úřad (FAÚ) při kontrole vyžaduje doložení o absolvování školení. Absence tohoto dokladu je jedním z nejčastějších a snadno odhalitelných prohřešků. Náš certifikát slouží jako platný doklad pro případnou kontrolu

CO KURZ ZAHRNUJE?

Videonahrávka s okamžitým a neomezeným časově přístupem
Doplňkové školicí materiály: prezentace
Online test pro ověření znalostí
Certifikát o absolvování kurzu

FAQ

CO JE TO AML A PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?

AML (Anti-Money Laundering) je soubor opatření zaměřených na prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Znalost AML standardů a schopnost je uplatňovat v praxi je nezbytným požadavkem pro odborníky v oblasti financí, bankovnictví, auditu a dalších příbuzných oborech.

JAK TO FUNGUJE?

Objednejte si kurz.

Získejte okamžitý přístup ke všem video lekcím a studijním materiálům.

Absolvujte online test a stáhněte si váš certifikát od UNIMFA.

JAK ČASTO MUSÍM ŠKOLENÍ OPAKOVAT?

AML zákon vyžaduje proškolení minimálně jednou za 12 kalendářních měsíců. Náš kurz je ideální pro splnění této pravidelné povinnosti.

JAK DLOUHO ŠKOLENÍ TRVÁ?

Videolekce má délku přibližně 1,5 hodiny. Kromě toho je třeba počítat s časem na složení závěrečného testu. Studium si můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později přesně tam, kde jste skončili.

JE KURZ VHODNÝ I PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE?

Ano. Zákon ukládá povinnost proškolit každého relevantního pracovníka ještě předtím, než začne vykonávat činnost. Náš online formát je pro tento účel perfektní.

JE CERTIFIKÁT PLATNÝM DOKLADEM?

Ano, samozřejmě. Certifikát o absolvování našeho školení je platným dokladem, který prokazuje splnění zákonné povinnosti proškolit zaměstnance v oblasti AML (proti praní špinavých peněz). Můžete jej předložit při kontrole ze strany Finančního analytického úřadu (FAÚ) nebo jiných dozorových orgánů jako důkaz, že vaše společnost plní své závazky.

DETAILY školení:

Podmínky přijetí: Pro zhlédnutí tohoto kurzu nejsou žádné speciální požadavky. Stačí kurz uhradit a ihned získáte přístup

Závěrečná zkouška: Online test

Výstup: Certifikát, který slouží jako oficiální doklad pro FAÚ o splnění zákonné povinnosti

CENA: od 4900 Kč