курс
AML Comliance
Обновите знания, пройдите обязательное ежегодное обучение или узнайте, что входит в обязанности AML-специалиста
- Онлайн обучение
- Практические кейсы
- Международный сертификат
Ежегодное обучение для обязанных лиц
в соответствии с требованиями FAÚ и ČNB с выдачей сертификата
О программе
- Актуальное законодательство AML/CFT
Изучение изменений в области противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, анализ международных санкций - Практические примеры
международные финансовые преступления, мошеннические схемы, санкционные нарушения, частые примеры каналов финансирования терроризма
- Регулярное обязательное обучение
Курс рассчитан на ежегодное прохождение и полностью соответствует требованиям к регулярному обязательному повышению квалификации AML и Compliance специалистов - Санкции и оценка уязвимостей
Работа с санкционными режимами, правила замораживания активов и аудит уязвимостей продуктов и услуг вашей компании
О программе
Актуальное законодательство AML/CFT
Изучение изменений в области противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, анализ международных санкций
Практические примеры
Международные финансовые преступления, мошеннические схемы, санкционные нарушения, частые примеры каналов финансирования терроризма
Регулярное обязательное обучение
Закон предполагает ежегодное прохождение курса (раз за 12 месяцев), чтобы поддерживать уровень осведомленности и подтверждать свою квалификацию сертификатом
Профессиональное сообщество
Курс проходят специалисты из области AML, которые также щедро делятся своим опытом с остальными участниками
Пропустили занятие или что-то забыли? Все уроки записаны — возвращайтесь к любой теме
Программа курса
Курс состоит из 6 модулей и практических кейсов
AML и CFT: ключевые понятия и фундаментальные основы
- Актуальные изменения в AML/CFT законодательстве противодействия финансированию терроризма
Уклонение от уплаты налогов
- Налоговые преступления и схемы уклонения
- Маркеры подозрительных налоговых операций
- Роль комплаенс-офицера в минимизации налоговых рисков преступлениями
Соблюдение санкционных режимов и обязанностей по замораживанию активов
- Международные санкционные режимы
- Обязанности по замораживанию активов
- Построение системы санкционного контроля в компании
Уязвимость продуктов и услуг
- Анализ уязвимости финансовых продуктов и услуг
- Риски использования каналов компании для отмывания средств
- Защита бизнеса от регуляторных штрафов
Оценка рисков (Risk scoring)
- Методология Risk-based approach (риск-ориентированный подход)
- Построение систем скоринга клиентов
- Классификация и матрица рисков
Проверка клиента (надлежащая проверка /Due diligence)
- Практические аспекты проверки клиентов (CDD и EDD)
- Выявление бенефициарных владельцев (UBO) и PEP
- Мониторинг транзакций и выявление подозрительной активности
Программа составлена таким образом, чтобы участник получил целостное представление об основных нововведениях о AML
Для кого этот курс?
Для всех кто обязан регулярно проходить AML-обучение и подтверждать свою осведомленность в области предотвращения легализации доходов и финансирования терроризма.
- AML & Compliance специалисты
- Платежные учреждения и EMI
- Бухгалтеры и налоговые консультанты
- Крипто и fintech компании
- Риелторы и посредники в недвижимости
- Юридические, нотариальные и аудиторские компании
Курс подходит не только для сотрудников обязанных лиц, которым необходимо проходить ежегодное AML-обучение, но и для всех, кто планирует работать в сфере AML, compliance или финансового контроля
Стоимость курса
Выберите удобный для вас способ оплаты
AML Comliance
Ежегодный тренинг для обязанных лиц
14900 kč
специальная цена до 31.08.2026
- На русском языке
- Сертификат для работодателя и регулятора
- 16 часов обучения
- Активное общение с лекторами – практиками
Детали курса
Форма обучения
Онлайн, в режиме реального времени
Условия зачисления
Среднее образование
Доступ к записям
12 месяцев
Сертификат европейского стандарта
Для работодателя и регулятора
Способы оплаты
- Банковский перевод
- Картой
- Рассрочка
- Benefit plus
- Наличные
Не знаете, какой способ оплаты выбрать? Мы поможем подобрать удобный вариант
Даты курса
Курс проходит с 8.09.2026 по 17.09.2026
Расписание:
08.09.2026 с 16:00 до 19:00
10.09.2026 с 16:00 до 19:00
15.09.2026 с 16:00 до 19:00
17.09.2026 с 16:00 до 19:00
