курс
AML Comliance
Оновіть знання, пройдіть обов’язкове щорічне навчання або дізнайтеся, що входить до обов’язків AML-спеціаліста
- Онлайн-навчання
- Практичні кейси
- Міжнародний сертифікат
Щорічне навчання для зобов'язаних осіб
відповідно до вимог FAÚ та ČNB з видачею сертифіката
Про програму
- Актуальне законодавство AML/CFT
Вивчення змін у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, аналіз міжнародних санкцій - Практичні приклади
міжнародні фінансові злочини, шахрайські схеми, санкційні порушення, поширені приклади каналів фінансування тероризму
- Регулярне обов'язкове навчання
Курс розрахований на щорічне проходження і повністю відповідає вимогам до регулярного обов'язкового підвищення кваліфікації AML та Compliance спеціалістів - Санкції та оцінка уразливостей
Робота із санкційними режимами, правила замороження активів та аудит уразливостей продуктів і послуг вашої компанії
Про програму
Актуальне законодавство AML/CFT
Вивчення змін у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, аналіз міжнародних санкцій
Практичні приклади
Міжнародні фінансові злочини, шахрайські схеми, санкційні порушення, поширені приклади каналів фінансування тероризму
Регулярне обов'язкове навчання
Закон передбачає щорічне проходження курсу (раз на 12 місяців), щоб підтримувати рівень обізнаності та підтверджувати свою кваліфікацію сертифікатом
Професійна спільнота
Курс проходять спеціалісти у сфері AML, які також щиро діляться своїм досвідом з іншими учасниками
Пропустили заняття або щось забули? Усі уроки записані — повертайтеся до будь-якої теми
Програма курсу
Курс складається з 6 модулів та практичних кейсів
AML та CFT: ключові поняття й фундаментальні основи
- Актуальні зміни в законодавстві AML/CFT щодо протидії фінансуванню тероризму
Ухилення від сплати податків
- Податкові злочини та схеми ухилення
- Маркери підозрілих податкових операцій
- Роль комплаєнс-офіцера в мінімізації податкових ризиків
Дотримання санкційних режимів та обов'язків щодо замороження активів
- Міжнародні санкційні режими
- Обов'язки щодо замороження активів
- Побудова системи санкційного контролю в компанії
Уразливість продуктів і послуг
- Аналіз уразливості фінансових продуктів і послуг
- Ризики використання каналів компанії для відмивання коштів
- Захист бізнесу від регуляторних штрафів
Оцінка ризиків (Risk scoring)
- Методологія Risk-based approach (ризик-орієнтований підхід)
- Побудова систем скорингу клієнтів
- Класифікація та матриця ризиків
Перевірка клієнта (належна перевірка /Due diligence)
- Практичні аспекти перевірки клієнтів (CDD та EDD)
- Виявлення бенефіціарних власників (UBO) та PEP
- Моніторинг транзакцій та виявлення підозрілої активності
Программа составлена таким образом, чтобы участник получил целостное представление об основных нововведениях о AML
Для кого этот курс?
Для всех кто обязан регулярно проходить AML-обучение и подтверждать свою осведомленность в области предотвращения легализации доходов и финансирования терроризма.
- AML & Compliance специалисты
- Платежные учреждения и EMI
- Бухгалтеры и налоговые консультанты
- Крипто и fintech компании
- Риелторы и посредники в недвижимости
- Юридические, нотариальные и аудиторские компании
Курс подходит не только для сотрудников обязанных лиц, которым необходимо проходить ежегодное AML-обучение, но и для всех, кто планирует работать в сфере AML, compliance или финансового контроля
Стоимость курса
Выберите удобный для вас способ оплаты
AML Comliance
Ежегодный тренинг для обязанных лиц
14900 kč
специальная цена до 31.08.2026
- На русском языке
- Сертификат для работодателя и регулятора
- 16 часов обучения
- Активное общение с лекторами – практиками
Детали курса
Форма обучения
Онлайн, в режиме реального времени
Условия зачисления
Среднее образование
Доступ к записям
12 месяцев
Сертификат европейского стандарта
Для работодателя и регулятора
Способы оплаты
- Банковский перевод
- Картой
- Рассрочка
- Benefit plus
- Наличные
Не знаете, какой способ оплаты выбрать? Мы поможем подобрать удобный вариант
Даты курса
Курс проходит с 8.09.2026 по 17.09.2026
Расписание:
08.09.2026 с 16:00 до 19:00
10.09.2026 с 16:00 до 19:00
15.09.2026 с 16:00 до 19:00
17.09.2026 с 16:00 до 19:00
