Найближча дата: 06.02.2027
AML і комплаєнс на практиці
Перевірка клієнта, ризики та санкції
16 навчальних годин · живе онлайн-навчання з викладачкою чеською мовою
Розберіться в правилах AML і навчіться орієнтуватися в ризиках фінансових операцій
Живе онлайн-навчання з викладачкою
Заняття в реальному часі, можна ставити запитання
Як розпізнавати ризикові ситуації? Що означають AML, CFT і due diligence? Яку роль відіграють санкційні режими та оцінка ризиків клієнта?
Запобігання відмиванню грошей, перевірка клієнтів і дотримання санкційних правил — важлива частина роботи фінансових установ і багатьох інших сфер бізнесу.
За 16 навчальних годин ви отримаєте огляд основних принципів комплаєнсу та AML, методів оцінки ризиків і контрольних процедур, які застосовуються у фінансовій сфері.
Отримайте знання, важливі для відповідального ведення бізнесу та роботи у фінансовому секторі.
Що ви отримаєте
Розуміння AML і CFT
Ознайомитеся з принципами запобігання відмиванню грошей і протидії фінансуванню тероризму.
Орієнтація в санкційних правилах
Зрозумієте значення санкційних режимів і обов’язків, пов’язаних із замороженням активів.
Оцінка ризиків
Ознайомитеся з принципами ризик-скорингу та його роллю в оцінці ризиковості клієнтів і ділових відносин.
Перевірка клієнта
Зрозумієте мету й основні принципи due diligence під час перевірки клієнтів.
Розпізнавання зон ризику
Дізнаєтеся, чому деякі фінансові продукти й послуги вразливіші до зловживань.
Ширший погляд на фінансову злочинність
Розберетеся у взаємозв’язках між AML, ухиленням від сплати податків та іншими ризиками у фінансовій сфері.
Хочете дізнатися, чи підходить курс саме вам?
Поставити запитанняДля кого курс
Для кого призначений курс?
Працівники фінансового сектору
Працівники банків, фінансових компаній і фінансові посередники, які хочуть краще орієнтуватися в AML і комплаєнсі.
Підприємці та менеджери
Ті, хто хоче розуміти ризики фінансових операцій, механізми контролю та санкційні правила.
Бухгалтери, податкові та консультаційні фахівці
Фахівці, які в роботі стикаються з ідентифікацією клієнтів, фінансовими операціями та регуляторними обов’язками.
Ріелтори
Фахівці сфери нерухомості, для яких знання обов’язків щодо AML має пряме професійне значення.
Ті, хто прагне професійного розвитку
Ті, хто планує працювати у фінансовому секторі або хоче розширити знання у сфері фінансового регулювання.
Викладачка курсу
Заняття веде фахівчиня з фінансового регулювання, комплаєнсу та AML.
Маріанна Лузанова, Ph.D.
Засновниця UniMFA
Викладачка, що спеціалізується на фінансовому регулюванні, комплаєнсі та AML. Займається професійним навчанням і підготовкою фахівців для регульованих фінансових послуг.
Комплаєнс і фінансове регулювання
Запобігання відмиванню грошей (AML/CFT)
Професійне навчання у фінансовому секторі
Програма курсу
Курс включає 16 навчальних годин і охоплює ключові сфери AML і комплаєнсу
Запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
- Визначення понять AML і CFT.
- Принципи запобігання відмиванню грошей.
- Основні зв’язки з фінансовою злочинністю.
Ухилення від сплати податків і фінансові ризики
- Проблематика ухилення від сплати податків.
- Зв’язок із відмиванням грошей.
- Ризики фінансових операцій.
Санкційні режими
- Дотримання санкційних режимів.
- Обов’язки щодо замороження активів.
- Значення санкційних заходів у фінансовому секторі.
Вразливість продуктів і послуг
- Ризиковість фінансових продуктів.
- Вразливість окремих видів послуг.
- Чинники, що впливають на рівень ризику.
Оцінка ризиків (risk scoring)
- Основні принципи оцінки ризиків.
- Чинники ризику, пов’язані з клієнтами та продуктами.
- Значення ризик-скорингу в комплаєнсі.
Перевірка клієнта (due diligence)
- Значення перевірки клієнта.
- Основні принципи due diligence.
- Зв’язок перевірки клієнта з оцінкою ризиків.
Як проходить навчання
Живе онлайн-навчання чеською мовою
Заняття проходять у реальному часі чеською мовою. Учасники можуть стежити за поясненням і ставити запитання щодо тем, які вивчаються.
Вартість курсу
4 500 Kč
- 16 навчальних годин
- 6 тематичних блоків
- Живе онлайн-навчання з викладачкою
- Навчання чеською мовою
06.02.2027 – 11.02.2027
Сб 06.02. · 9:00–12:30
Пн 08.02. · 16:00–19:30
Вт 09.02. · 16:00–19:30
Чт 11.02. · 16:00–19:30
Поширені запитання про курс
Чи підходить курс тим, хто раніше не стикався з AML?
Так. Курс призначений і для тих, хто прагне професійного розвитку, планує працювати у фінансовому секторі або розширити знання у сфері фінансового регулювання. Навчання починається з визначення основних понять AML і CFT.
Якою мовою проходить курс?
Курс проходить чеською мовою: нею ведуться заняття та обговорюються запитання учасників.
Як проходить навчання?
Навчання проходить наживо онлайн з викладачкою в реальному часі. Учасники можуть стежити за поясненням і ставити запитання щодо тем, які вивчаються.
Яка тривалість курсу?
Курс розрахований на 16 навчальних годин і поділений на 6 тематичних блоків.
Які теми охоплює курс?
Запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, ухилення від сплати податків і фінансові ризики, санкційні режими, вразливість фінансових продуктів і послуг, оцінку ризиків (risk scoring) і перевірку клієнта (due diligence).
Хто веде курс?
Курс веде Маріанна Лузанова, Ph.D., засновниця UniMFA, викладачка, що спеціалізується на фінансовому регулюванні, комплаєнсі та AML.
Хочете краще розібратися в AML, санкційних правилах і оцінці фінансових ризиків?
Запишіться на окремий навчальний модуль UniMFA та розширте свої професійні знання.
Заявка на курс
Заповніть форму, і ми зв’яжемося з вами протягом 24 годин