Nejbližší termín: 06.02.2027
AML a compliance v praxi
Kontrola klienta, rizika a sankce
16 vyučovacích hodin · živá online výuka s lektorkou
Rozumějte pravidlům AML a naučte se orientovat v rizicích finančních transakcí
Živá online výuka s lektorkou
Výuka v reálném čase s prostorem pro dotazy
Jak rozpoznávat rizikové situace? Co znamená AML, CFT a due diligence? Jakou roli hrají sankční režimy a hodnocení rizik klienta?
Prevence praní špinavých peněz, kontrola klientů a dodržování sankčních pravidel jsou důležitou součástí fungování finančních institucí i řady dalších podnikatelských oborů.
V rámci 16hodinového vzdělávacího modulu získáte přehled o základních principech compliance a AML, metodách hodnocení rizik a kontrolních postupech používaných ve finančním prostředí.
Získejte znalosti, které mají význam pro odpovědné podnikání a práci ve finančním sektoru.
Co získáte
Porozumění AML a CFT
Seznámíte se s principy prevence praní peněz a boje proti financování terorismu.
Orientace v sankčních pravidlech
Pochopíte význam sankčních režimů a povinností souvisejících se zmrazováním majetku.
Hodnocení rizik
Seznámíte se s principy risk scoringu a jeho významem při posuzování rizikovosti klientů a obchodních vztahů.
Kontrola klienta
Porozumíte účelu a základním principům due diligence při prověřování klientů.
Rozpoznávání rizikových oblastí
Zjistíte, proč mohou být některé finanční produkty a služby zranitelnější vůči zneužití.
Širší pohled na finanční kriminalitu
Seznámíte se se souvislostmi mezi AML, daňovými úniky a dalšími riziky ve finančním prostředí.
Chcete zjistit, zda je kurz vhodný právě pro vás?
Nezávazně se zeptatPro koho je kurz
Pro koho je kurz určen?
Pracovníci finančního sektoru
Zaměstnanci bank, finančních společností a finanční zprostředkovatelé, kteří se chtějí lépe orientovat v oblasti AML a compliance.
Podnikatelé a manažeři
Osoby, které chtějí porozumět rizikům finančních transakcí, kontrolním mechanismům a sankčním pravidlům.
Účetní, daňoví a poradenští specialisté
Odborníci, kteří se při své práci setkávají s otázkami identifikace klientů, finančních operací a regulatorních povinností.
Realitní zprostředkovatelé
Specialisté z realitního sektoru, pro které může mít orientace v AML povinnostech přímý profesní význam.
Zájemci o profesní rozvoj
Lidé, kteří plánují pracovat ve finančním sektoru nebo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti finanční regulace.
Lektorka kurzu
Výuku vede odbornice na finanční regulaci, compliance a AML.
Ing. Marianna Luzanová, Ph.D.
Zakladatelka UniMFA
Lektorka se zaměřením na finanční regulaci, compliance a AML. Věnuje se odbornému vzdělávání a přípravě specialistů pro regulované finanční služby.
Compliance a finanční regulace
Prevence praní peněz (AML/CFT)
Odborné vzdělávání ve finančním sektoru
Program kurzu
Kurz obsahuje 16 vyučovacích hodin a pokrývá klíčové oblasti AML a compliance
Prevence praní peněz a financování terorismu
- Vymezení pojmů AML a CFT.
- Principy prevence praní peněz.
- Základní souvislosti s finanční kriminalitou.
Daňové úniky a finanční rizika
- Problematika daňových úniků.
- Souvislosti s praním peněz.
- Rizika finančních transakcí.
Sankční režimy
- Dodržování sankčních režimů.
- Povinnosti týkající se zmrazování majetku.
- Význam sankčních opatření ve finančním sektoru.
Zranitelnost produktů a služeb
- Rizikovost finančních produktů.
- Zranitelnost jednotlivých druhů služeb.
- Faktory ovlivňující úroveň rizika.
Hodnocení rizik (risk scoring)
- Základní principy hodnocení rizik.
- Rizikové faktory související s klienty a produkty.
- Význam risk scoringu v oblasti compliance.
Kontrola klienta (due diligence)
- Význam kontroly klienta.
- Základní principy due diligence.
- Souvislost kontroly klienta s hodnocením rizik.
Jak výuka probíhá
Živá online výuka s lektorkou
Výuka probíhá v reálném čase. Účastníci mohou sledovat výklad a pokládat dotazy k probíraným tématům.
Cena kurzu
4 500 Kč
- 16 vyučovacích hodin
- 6 tematických bloků
- Živá online výuka s lektorkou
06.02.2027 – 11.02.2027
So 06.02. · 9:00–12:30
Po 08.02. · 16:00–19:30
Út 09.02. · 16:00–19:30
Čt 11.02. · 16:00–19:30
Nejčastější otázky ke kurzu
Je kurz vhodný i pro ty, kdo se s AML zatím nesetkali?
Ano. Kurz je určen i zájemcům o profesní rozvoj, kteří plánují pracovat ve finančním sektoru nebo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti finanční regulace. Výuka začíná vymezením základních pojmů AML a CFT.
Jak výuka probíhá?
Výuka probíhá živě online s lektorkou v reálném čase. Účastníci mohou sledovat výklad a pokládat dotazy k probíraným tématům.
Jaký je rozsah kurzu?
Kurz má rozsah 16 vyučovacích hodin a je rozdělen do 6 tematických bloků.
Jaká témata kurz pokrývá?
Prevenci praní peněz a financování terorismu, daňové úniky a finanční rizika, sankční režimy, zranitelnost finančních produktů a služeb, hodnocení rizik (risk scoring) a kontrolu klienta (due diligence).
Kdo kurz vede?
Kurz vede Ing. Marianna Luzanová, Ph.D., zakladatelka UniMFA a lektorka se zaměřením na finanční regulaci, compliance a AML.
Chcete lépe porozumět oblasti AML, sankčním pravidlům a hodnocení finančních rizik?
Přihlaste se na samostatný vzdělávací modul UniMFA a rozšiřte své odborné znalosti.
Přihláška na kurz
Vyplňte formulář a my se vám ozveme do 24 hodin