Ближайшая дата: 06.02.2027
AML и комплаенс на практике
Проверка клиента, риски и санкции
16 учебных часов · живое онлайн-обучение с преподавателем на чешском языке
Разберитесь в правилах AML и научитесь ориентироваться в рисках финансовых операций
Живое онлайн-обучение с преподавателем
Занятия в реальном времени, можно задавать вопросы
Как распознавать рискованные ситуации? Что означают AML, CFT и due diligence? Какую роль играют санкционные режимы и оценка рисков клиента?
Предотвращение отмывания денег, проверка клиентов и соблюдение санкционных правил — важная часть работы финансовых учреждений и многих других сфер бизнеса.
За 16 учебных часов вы получите обзор основных принципов комплаенса и AML, методов оценки рисков и контрольных процедур, которые применяются в финансовой сфере.
Получите знания, важные для ответственного ведения бизнеса и работы в финансовом секторе.
Что вы получите
Понимание AML и CFT
Познакомитесь с принципами предотвращения отмывания денег и противодействия финансированию терроризма.
Ориентация в санкционных правилах
Поймёте значение санкционных режимов и обязанностей, связанных с заморозкой активов.
Оценка рисков
Познакомитесь с принципами риск-скоринга и его ролью в оценке рискованности клиентов и деловых отношений.
Проверка клиента
Поймёте цель и основные принципы due diligence при проверке клиентов.
Распознавание зон риска
Узнаете, почему некоторые финансовые продукты и услуги более уязвимы для злоупотреблений.
Широкий взгляд на финансовую преступность
Разберётесь во взаимосвязях между AML, уклонением от уплаты налогов и другими рисками в финансовой сфере.
Хотите узнать, подходит ли курс именно вам?
Задать вопросДля кого курс
Для кого предназначен курс?
Сотрудники финансового сектора
Сотрудники банков, финансовых компаний и финансовые посредники, которые хотят лучше ориентироваться в AML и комплаенсе.
Предприниматели и менеджеры
Те, кто хочет понимать риски финансовых операций, механизмы контроля и санкционные правила.
Бухгалтеры, налоговые и консультационные специалисты
Специалисты, которые в работе сталкиваются с идентификацией клиентов, финансовыми операциями и регуляторными обязанностями.
Риелторы
Специалисты сферы недвижимости, для которых знание обязанностей по AML имеет прямое профессиональное значение.
Те, кто хочет профессионально развиваться
Те, кто планирует работать в финансовом секторе или хочет расширить знания в области финансового регулирования.
Преподаватель курса
Занятия ведёт специалист по финансовому регулированию, комплаенсу и AML.
Марианна Лузанова, Ph.D.
Основательница UniMFA
Преподаватель, специализирующаяся на финансовом регулировании, комплаенсе и AML. Занимается профессиональным обучением и подготовкой специалистов для регулируемых финансовых услуг.
Комплаенс и финансовое регулирование
Предотвращение отмывания денег (AML/CFT)
Профессиональное обучение в финансовом секторе
Программа курса
Курс включает 16 учебных часов и охватывает ключевые области AML и комплаенса
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
- Определение понятий AML и CFT.
- Принципы предотвращения отмывания денег.
- Основные связи с финансовой преступностью.
Уклонение от уплаты налогов и финансовые риски
- Проблематика уклонения от уплаты налогов.
- Связь с отмыванием денег.
- Риски финансовых операций.
Санкционные режимы
- Соблюдение санкционных режимов.
- Обязанности, связанные с заморозкой активов.
- Значение санкционных мер в финансовом секторе.
Уязвимость продуктов и услуг
- Рискованность финансовых продуктов.
- Уязвимость отдельных видов услуг.
- Факторы, влияющие на уровень риска.
Оценка рисков (risk scoring)
- Основные принципы оценки рисков.
- Факторы риска, связанные с клиентами и продуктами.
- Значение риск-скоринга в комплаенсе.
Проверка клиента (due diligence)
- Значение проверки клиента.
- Основные принципы due diligence.
- Связь проверки клиента с оценкой рисков.
Как проходит обучение
Живое онлайн-обучение на чешском языке
Занятия проходят в реальном времени на чешском языке. Участники могут следить за объяснением и задавать вопросы по изучаемым темам.
Стоимость курса
4 500 Kč
- 16 учебных часов
- 6 тематических блоков
- Живое онлайн-обучение с преподавателем
- Обучение на чешском языке
06.02.2027 – 11.02.2027
Сб 06.02. · 9:00–12:30
Пн 08.02. · 16:00–19:30
Вт 09.02. · 16:00–19:30
Чт 11.02. · 16:00–19:30
Частые вопросы о курсе
Подходит ли курс тем, кто раньше не сталкивался с AML?
Да. Курс предназначен и для тех, кто хочет профессионально развиваться, планирует работать в финансовом секторе или расширить знания в области финансового регулирования. Обучение начинается с определения основных понятий AML и CFT.
На каком языке проходит курс?
Курс проходит на чешском языке: на нём ведутся занятия и обсуждаются вопросы участников.
Как проходит обучение?
Обучение проходит вживую онлайн с преподавателем в реальном времени. Участники могут следить за объяснением и задавать вопросы по изучаемым темам.
Какова продолжительность курса?
Курс рассчитан на 16 учебных часов и разделён на 6 тематических блоков.
Какие темы охватывает курс?
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, уклонение от уплаты налогов и финансовые риски, санкционные режимы, уязвимость финансовых продуктов и услуг, оценку рисков (risk scoring) и проверку клиента (due diligence).
Кто ведёт курс?
Курс ведёт Марианна Лузанова, Ph.D., основательница UniMFA, преподаватель, специализирующаяся на финансовом регулировании, комплаенсе и AML.
Хотите лучше разобраться в AML, санкционных правилах и оценке финансовых рисков?
Запишитесь на отдельный учебный модуль UniMFA и расширьте свои профессиональные знания.
Заявка на курс
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов