AML audit

Legislativa v oblasti boje proti praní špinavých peněz vyžaduje přísné dodržování pravidel finančního monitoringu a identifikace klientů. AML audit ověří, zda vaše společnost splňuje požadavky legislativy Česka a EU.

Kdo potřebuje AML audit

Povinný pro regulované sektory

01

Finanční instituce — banky, platební společnosti, investiční fondy

02

Kryptoměnové společnosti a poskytovatelé virtuálních aktiv

03

Právní a účetní firmy

04

Realitní kanceláře

05

Zastavárny a zástavní společnosti

06

Kasina a další organizace spojené s finančními operacemi

Co AML audit zahrnuje

Komplexní kontrola souladu

01

Analýzu interních zásad a postupů z hlediska souladu s AML legislativou

02

Posouzení systému identifikace a ověření klientů (KYC)

03

Kontrolu výkaznictví a postupů monitoringu finančních operací

04

Identifikaci potenciálních rizik a doporučení k jejich odstranění

05

Vypracování nebo aktualizaci interní AML směrnice

06

Konzultace k zavedení systému vnitřní kontroly AML

Proč je to důležité

Pravidelný AML audit pomáhá minimalizovat rizika, vyhnout se pokutám a sankcím regulátorů a zvýšit důvěru partnerů a klientů.

Náš přístup

Naši specialisté provedou komplexní kontrolu, odhalí nedostatky a pomohou uvést činnost společnosti do plného souladu s legislativou.

Objednejte AML audit

Ozveme se vám do jednoho pracovního dne

Osobní údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

Děkujeme! Poptávku jsme přijali a ozveme se vám co nejdříve.