AML-аудит

Законодавство у сфері протидії відмиванню коштів вимагає суворого дотримання правил фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів. AML-аудит перевіряє, чи відповідає ваша компанія вимогам законодавства Чехії та ЄС

Кому потрібен AML-аудит

Обов’язковий для регульованих секторів

01

Фінансові установи — банки, платіжні компанії, інвестиційні фонди

02

Криптовалютні компанії та провайдери віртуальних активів

03

Юридичні та бухгалтерські фірми

04

Агентства нерухомості

05

Ломбарди та заставні компанії

06

Казино та інші організації, пов’язані з фінансовими операціями

Що включає AML-аудит

Всебічна перевірка відповідності

01

Аналіз внутрішньої політики та процедур на відповідність AML-законодавству

02

Оцінку системи ідентифікації та верифікації клієнтів (KYC)

03

Перевірку звітності та процедур моніторингу фінансових операцій

04

Виявлення потенційних ризиків і рекомендації щодо їх усунення

05

Розробку або оновлення внутрішнього AML-регламенту

06

Консультації щодо впровадження системи внутрішнього контролю AML

Чому це важливо

Регулярний AML-аудит допомагає мінімізувати ризики, уникнути штрафів і санкцій регуляторів, а також підвищити довіру партнерів і клієнтів.

Наш підхід

Наші фахівці проведуть всебічну перевірку, виявлять прогалини та допоможуть привести діяльність компанії в повну відповідність до законодавства.

Замовте AML-аудит

Зв’яжемося з вами протягом одного робочого дня

Персональні дані обробляємо відповідно до Політики захисту персональних даних.

Дякуємо! Запит отримано, ми зв’яжемося з вами найближчим часом.