AML-аудит

Законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег требует строгого соблюдения правил финансового мониторинга и идентификации клиентов. AML-аудит проверяет, соответствует ли ваша компания требованиям законодательства Чехии и ЕС

Кому нужен AML-аудит

Обязателен для регулируемых секторов

01

Финансовые учреждения — банки, платёжные компании, инвестиционные фонды

02

Криптовалютные компании и провайдеры виртуальных активов

03

Юридические и бухгалтерские фирмы

04

Риэлторские агентства

05

Ломбардные и залоговые компании

06

Казино и другие организации, связанные с финансовыми операциями

Что включает AML-аудит

Всесторонняя проверка соответствия

01

Анализ внутренней политики и процедур на соответствие AML-законодательству

02

Оценку системы идентификации и верификации клиентов (KYC)

03

Проверку отчётности и процедур мониторинга финансовых операций

04

Выявление потенциальных рисков и рекомендации по их устранению

05

Разработку или обновление внутреннего AML-регламента

06

Консультации по внедрению системы внутреннего контроля AML

Почему это важно

Регулярный AML-аудит помогает минимизировать риски, избежать штрафов и санкций регуляторов, а также повысить доверие партнёров и клиентов.

Наш подход

Наши специалисты проведут всестороннюю проверку, выявят пробелы и помогут привести деятельность компании в полное соответствие с законодательством.

Закажите AML-аудит

Свяжемся с вами в течение одного рабочего дня

Персональные данные обрабатываем согласно Политике защиты персональных данных.

Спасибо! Запрос получен, мы свяжемся с вами в ближайшее время.