Подготовка AML пакета

Соответствие нормам AML — важнейшее требование для финансовых и криптовалютных компаний. Мы предлагаем готовый пакет услуг, включающий все необходимые меры для соответствия требованиям регуляторов.

Что входит в AML пакет

Полный комплекс мер соответствия

01

Due Diligence веб-сайта компании

02

Консультации по изменениям на сайте в соответствии с требованиями AML

03

Подготовку условий использования и политики конфиденциальности

04

Разработку внутренних процедур AML на основе бизнес-модели компании

05

Подготовку клиентских анкет для проверки KYC

06

Видеотренинг по AML для сотрудников с последующим тестированием

07

Сертификацию сотрудников по результатам успешного тестирования

08

Помощь в заполнении форм для открытия счетов в банках (до 5 банков)

Стоимость услуг

Полный пакет AML стоит 4 000 евро + НДС 21%. Мы помогаем с организацией всех процедур и консультируем на всех этапах для успешного прохождения проверок.

Кому подходит

Если вы хотите обезопасить компанию и соответствовать европейским стандартам, наш AML пакет — оптимальное решение.

Закажите AML пакет

Свяжемся с вами в течение одного рабочего дня

Персональные данные обрабатываем согласно Политике защиты персональных данных.

Спасибо! Запрос получен, мы свяжемся с вами в ближайшее время.