Příprava AML balíčku

Soulad s normami AML je zásadním požadavkem pro finanční a kryptoměnové společnosti. Nabízíme hotový balíček služeb zahrnující všechna potřebná opatření pro soulad s požadavky regulátorů.

Co AML balíček obsahuje

Kompletní soubor opatření pro soulad

01

Due Diligence webových stránek firmy

02

Konzultace k úpravám webu podle požadavků AML

03

Přípravu podmínek užití a zásad ochrany osobních údajů

04

Vypracování interních postupů AML na základě obchodního modelu firmy

05

Přípravu klientských dotazníků pro ověření KYC

06

Videoškolení AML pro zaměstnance s následným testováním

07

Certifikaci zaměstnanců po úspěšném absolvování testu

08

Pomoc s vyplněním formulářů pro otevření účtů v bankách (až 5 bank)

Cena služeb

Kompletní AML balíček stojí 4 000 eur + DPH 21 %. Pomáháme s organizací všech procesů a poskytujeme konzultace ve všech fázích pro úspěšné absolvování kontrol.

Pro koho je vhodné

Pokud chcete zabezpečit svou firmu a splňovat evropské standardy, náš AML balíček je optimálním řešením.

Objednejte AML balíček

Ozveme se vám do jednoho pracovního dne

Osobní údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

Děkujeme! Poptávku jsme přijali a ozveme se vám co nejdříve.