Підготовка AML-пакета

Відповідність нормам AML — найважливіша вимога для фінансових і криптовалютних компаній. Ми пропонуємо готовий пакет послуг, що включає всі необхідні заходи для відповідності вимогам регуляторів.

Що входить до AML-пакета

Повний комплекс заходів відповідності

01

Due Diligence вебсайту компанії

02

Консультації щодо змін на сайті відповідно до вимог AML

03

Підготовку умов використання та політики конфіденційності

04

Розробку внутрішніх процедур AML на основі бізнес-моделі компанії

05

Підготовку клієнтських анкет для перевірки KYC

06

Відеотренінг з AML для працівників із подальшим тестуванням

07

Сертифікацію працівників за результатами успішного тестування

08

Допомогу в заповненні форм для відкриття рахунків у банках (до 5 банків)

Вартість послуг

Повний AML-пакет коштує 4 000 євро + ПДВ 21 %. Ми допомагаємо з організацією всіх процедур і консультуємо на всіх етапах для успішного проходження перевірок.

Кому підходить

Якщо ви хочете убезпечити компанію та відповідати європейським стандартам, наш AML-пакет — оптимальне рішення.

Замовте AML-пакет

Зв’яжемося з вами протягом одного робочого дня

Персональні дані обробляємо відповідно до Політики захисту персональних даних.

Дякуємо! Запит отримано, ми зв’яжемося з вами найближчим часом.